برگزاری مجمع نفت سپاهان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 - نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/04/24 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در اجراي ماده 99 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و همچنين دستور العمل شماره 114520/122 مورخ 1401/08/07 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا وکيل يا نماينده قانوني ايشان که در جلسه حضور مي يابند بايد با ارائه اصل کارت ملي و وکالت نامه رسمي (براي اشخاص حقيقي) و نماينده يا نمايندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي(براي اشخاص حقوقي) از ساعت09:00روز مذکور در محل برگزاري مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند. به منظور رعايت مصوبه هيات مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم مي‌توانند همزمان با برگزاري مجمع عموي عادي ساليانه صاحبان سهام، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني شرکت نفت سپاهان به‌ sepahanoil.com مراجعه نموده و نسبت به احراز هويت و مشاهده بر خط (آنلاين) جلسه مجمع اقدام و سوالات خود را از طريق سامانه پيامکي به شماره100046899522مطرح نمايند. با توجه به انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، گزارش‌هاي فعاليت هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران(کدال)، توزيع فيزيکي گزارش‌هاي مذکور نيز در جلسه مجمع، صورت نمي‌گيرد و سهامداران محترم براي دريافت اين گزارش‌ها به سامانه مذکور مراجعه نمايند. شماره تلفن‌ 0218347 داخلي 708 اداره سهام شرکت در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات سهامداران محترم است.

هيئت مديره شرکت نفت سپاهان(سهامي عام)