آرشيو برچسب: پولشویی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
قلی پور سرپرست اداره كل حوزه ریاست كل شد

۲۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۷

اهتمام بانک سینا بر برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

۱۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱

سازمان FAFT چیست و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این گروه مالی چه تبعاتی به همراه دارد؟

۳۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۳

موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است

۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۸

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد

۲۶ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۹

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌ نو برگزار شد

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۸

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۵۱

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

۲۶ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۶

اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد

۱۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۸

مجوز صدور بیمه نامه برای انبارهای خارج از سامانه وزارت صمت غیرقانونی است

۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۰

درخواست مرکز تتا از بانک مرکزی برای تسریع قاعده‌گذاری در حوزه رمزارزها

۲۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۳

نشست تخصصی نظارت كارآمد و مبارزه با فساد

۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۲

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می‌شود

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۳

ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۹

چک دیجیتال، تسهیل گر مراودات تجاری، اقتصادی و بانکی

۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۲

مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

۲۳ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۶

همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

۱۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۸

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر 7 سال در بانک ملی ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۷

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۳

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۲

 
آخرین عناوین