بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۳
کد مطلب : 13549
براساس ابلاغ بانک مرکزی؛
افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد
۰
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
منبع: پایگاه خبری - تحلیلی اگزیم نیوز
آخرین عناوین
