برچسب پولشویی - صفحه 1

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

عضو هیات مدیره بانک مسکن؛

مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

۱۳ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۴

اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۱

معاملات ۱۰۰همتی صرافی‌های رمزارز

حجم معاملات ماهانه صرافی‌های رمز در حالی به ۱۰۰ همت می‌رسد که گزارش‌های متعددی از خالیفروشی این صرافی‌ها وجود دارد.

۳ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۱

«سامانه مبارزه با پولشویی» محصول جدید بانک توسعه تعاون در خدمت شفافیت اقتصادی

بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به منظور تقویت نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود پول های غیر قانونی به سیستم بانکی با همکاری شرکت سمات، از شرکت‌های وابسته به این بانک معرفی کرد.

۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۵۹

تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پولشویی برای دومین سال متوالی

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

۱۲ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۴۸

چک‌ تضمین‌شده، جایگزینی مناسب برای چک رمزدار

چک تضمین‌شده بانکی به زودی جایگزین چک رمزدار بین‎‌بانکی خواهد شد.

۲۲ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۲

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

۱۶ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۴۲

همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می‌شود

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می‌شود.

۱۵ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۹

تغییرات دستورالعمل حساب جاری به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل سازمان و بهبود روشها پست بانک ایران تغییرات دستورالعمل حساب جاری و قرارداد افتتاح حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ کرد.

۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۰

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

۸ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۹

۱۲ اقدام راهبردی سازمان بورس برای ارتقای شفافیت بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار طی یک سال اخیر با هدف اثربخشی و کارایی نظارت، ۱۲ اقدام راهبردی را در زمینه شفافیت عملیاتی کرده است.

۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۶

وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت بیمه میهن برگزار شد

شرکت بیمه میهن در راستای ارتقاء دانش و مهارت‌های مدیران و کارشناسان خود، وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی را برگزار کرد.

۱۲ تير ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۴۱

بانک شهر استفاده از ریال دیجیتال برای پرداخت‌های خرد شهری را عملیاتی می‌کند

بانک شهر با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال مورد تائید قرار گرفته و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن همراه شهر پلاس واسمارتیز اقدام خواهد کرد.

۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۲

بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۲۸

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.

۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۹

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.

۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۰

تبدیل شدن به برترین شرکت بیمه در حوزه خدمات دیجیتال بیمه‌ای، چشم انداز تجارت‌نو در ۱۴۰۳

بیمه تجارت‌نو به سمت بیمه‌گری سودمند و سودآور در حرکت است

معاون برنامه ریزی و توسعه و سرپرست مرکز فناوری اطلاعات شرکت بیمه تجارت‌نو اظهار داشت که این شرکت بیمه‌ای در تلاش است تا جزو 5 شرکت برتر بیمه خصوصی کشور در زمینه دیجیتال باشد و تبدیل شدن به برترین شرکت بیمه در حوزه خدمات دیجیتال بیمه ای برای مشتریان حقیقی و حقوقی را از جمله هدفگذاری های این شرکت بیمه ای برشمرد.

۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۵۵

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی:

به روز رسانی شاخص‌های بهره وری به رشد سازمانی منتهی خواهد شد

تصمیم سازی های نهاد ناظر صنعت بیمه بر مدار کارشناسی و بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و هم افزایی می شود.

۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۴۴

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب‌ کارگزاری‌ها

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزییات واریز بدون سقف وجوه به حساب‌ کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب‌ شخصی صورت گیرد.

۲۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۰

مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:

کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.

۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۳